当社がお客様に確認を求めている「外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」）に基づき許可・承認・届出を要する取引」とは、外為法に基づき許可・承認・届出が必要となるすべての取引を指すものではなく、当社がお客様の取引の適法性を確認する義務がある取引を指します。具体的には、以下のような取引が該当します。
① 制裁対象者またはその関係者との間の暗号資産の授受
・制裁対象者もしくはその関係者* への暗号資産の送付、またはこれらの者からの暗号資産の受取
・制裁対象者との間の資本取引を決済するための暗号資産の送付または受取
② 北朝鮮・イランの核開発関連の活動のための暗号資産の授受
・北朝鮮・イランの核開発関連等に貢献しうる活動に寄与するための暗号資産の送付または受取
・北朝鮮の核開発関連等に貢献しうる活動に寄与するための役務取引を決済するための暗号資産の送付または受取
③ イラン関係者による対内直接投資等の決済のための暗号資産の授受
④ 北朝鮮を原産地、船積地域または仕向地とする貿易取引を決済するための暗号資産の授受
⑤ 北朝鮮居住者・関係者に対する暗号資産の送付（自然人に対する人道目的かつ 10 万円以下のもの等を除く。）
⑥ ロシア・ベラルーシ関係の規制対象取引の決済のための暗号資産の授受
・ロシア連邦の制裁対象法人による国内での証券発行等に係る役務取引の決済をするための暗号資産の送付または受取
・ロシア連邦またはベラルーシに対する規制対象となる役務取引（技術提供等）の決済をするための暗号資産の送付または受取
・ロシア連邦向けの対外直接投資の決済をするための暗号資産の送付または受取
* 制裁対象者が実質的支配者である法人や制裁対象者のために暗号資産の取引・管理等をする者を含む。
また、制裁対象者の範囲については、財務省公表の
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をご確認ください。