VASP

Le terme de VASP (Virtual Asset Service Provider) fut introduit par le GAFI pour décrire les entreprises proposant des services liés aux actifs virtuels, crypto-monnaies et autres actifs sur blockchains. Ce terme instaure une nouvelle catégorie de fournisseur de service financier qui peut être sujette à une surveillance réglementaire. Le VASP est une entreprise qui mène une ou plusieurs des actions citées ci-dessous au nom de leurs clients:

échange entre actifs virtuels et monnaie fiduciaire

échange entre une ou plusieurs formes d’actifs virtuels

transfert d’actifs virtuels

conservation et/ou administration d'actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels participation à et prestation de services financiers liés à l’offre d’un émetteur et/ou à la vente d’actifs virtuels

Cette définition comprend un éventail d’entreprises de crypto, incluant les échanges Bitcoin, les opérateurs bancaires, les dépositaires de portefeuilles et les fonds spéculatifs. Le GAFI préconise en outre que les VASP soient soumis aux mêmes exigences contraignantes du LAB/CFT (Lutte Anti-blanchiment et Contre le Financement du Terrorisme) et du KYC (Know Your Customer) que les autres institutions financières traditionnelles.